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關于2021年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2021年04月19日 閱讀次數:

股票代碼:600376           股票簡稱:首開股份          編號:臨2021-031

 

北京首都開發股份有限公司關于

2021年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司

支付擔保費的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示

1、本公司向控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費。

2、本次交易構成關聯交易。

3、本次關聯交易需提請公司股東大會審議。

 

一、關聯交易概述

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2021年4月15日召開第九屆董事會第四十九次會議,審議通過了《關于公司2021年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的議案》。

北京首都開發控股(集團)有限公司(以下簡稱“首開集團”)是公司的控股股東,按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定,本次交易構成了公司的關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

經公司第九屆董事會第二十次會議及2019年度股東大會批準,2020年公司擬向控股股東首開集團支付的擔保費用總額為不超過4,075萬元人民幣。2020年度,公司實際支付的擔保費總額為1,575萬元,未超過董事會及股東大會批準的額度。

為支持公司經營需要,保證公司順利取得貸款,預計2021年公司支付給首開集團的擔保費為不超過3,625萬元。

二、關聯方介紹

首開集團成立于2005 年11 月,注冊資本222,210萬元,法定代表人:潘利群。公司類型:有限責任公司(國有獨資);公司主營業務:房地產開發。實際控制人為北京市人民政府國有資產監督管理委員會。

首開集團為公司控股股東,首開集團與其全資子公司北京首開天鴻集團有限公司合計持有公司1,358,298,338股股份,占公司股份總額的52.66% 。截止到2019年12月31日,首開集團資產總額為347,662,454,241.48 元,負債總額為276,962,514,229.38元,資產凈額為70,699,940,012.10 元。2019年營業收入為56,665,955,073.94 元,凈利潤為6,335,575,146.64 元。

三、關聯交易標的基本情況

1、交易標的:

預計2021年需由首開集團提供擔保及收取擔保費的情況如下:

(1)按已簽訂擔保合同中0.5%的費率向首開集團支付的擔保費預計為1,125萬元。

(2)2021年預計新增的需由首開集團擔保的貸款額為不超過50億元(包括借新還舊的部分),按0.5%的費率計算,預計需支付擔保費2,500萬元。

上述兩項合計,預計2021年公司支付給首開集團的擔保費為不超過3,625萬元。

2、定價依據:雙方經友好協商,在市場化定價原則的基礎上,有一定的下浮。

四、關聯交易協議的主要內容

協議雙方:公司與首開集團。

交易標的:2021年預計新發生的不超過50億元人民幣貸款的擔保費以及2021年前已簽訂擔保合同的擔保費。

交易價格:

2021年1月1日前已簽訂擔保合同的按擔保金額的0.5%,2021年新增貸款部分按擔保金額的0.5%,共計不高于3,625萬元。

支付方式:公司在簽署擔保合同五日內向首開集團支付相應擔保費。

期限:一年。

五、進行本次關聯交易的目的和對公司的影響

本次關聯交易的目的是為了保證公司于2021年順利取得貸款,首開集團承擔到期還款付息的連帶責任擔保。依據公平、合理原則,公司向首開集團支付擔保費,費用標準合理,不會損害其它股東利益。

六、關聯交易的審議程序

2021年4月15日,公司召開第九屆董事會第四十九次會議,對上述交易進行了審議,關聯董事李巖先生、潘文先生、阮慶革先生回避表決,董事王洪斌先生、王立川先生、蔣翔宇先生、獨立董事孫茂竹先生、邱曉華先生、白濤女士、秦虹女士均就此項議案進行了表決并同意此項議案,同時參與表決的獨立董事就此項關聯交易的公允性發表了獨立意見。

公司獨立董事已按照相關規定,對本次關聯交易進行了事前審核。公司四名獨立董事對此項關聯交易發表了獨立意見,均同意此項關聯交易,并認為此關聯交易的表決程序符合有關規定,符合公平原則和公司及全體股東的利益,對關聯方以外的股東無不利影響;本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則;同意將此關聯交易提交董事會審議

審計委員會認為本次關聯交易內容合法、有效,不存在違反現行有效的法律、法規和規范性文件強制性規定的情形。本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則,符合公司利益,也沒有損害中小股東利益的行為。基于此項交易的表決程序符合有關規定,定價符合公平原則,符合公司和全體股東利益,對關聯方以外的其他股東無不利影響,審計委員會同意將《關于公司2021年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的議案》提交公司董事會審議。

本次關聯交易尚需提請公司股東大會審議,關聯股東首開集團及其一致行動人需回避表決。

七、備查文件

1、公司第九屆董事會第四十九次會議決議;

2、獨立董事意見;

3、審計委員會意見。

 

特此公告。

 

北京首都開發股份有限公司董事會

     2021年4月15日    


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