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首開股份2015年年度股東大會決議公告_2016-05-18
ANNOUNCEMENT
發布時間:2019年08月27日 閱讀次數:

證券代碼:600376?? ? ?? 證券簡稱:首開股份? ? ?? 公告編號:2016-048

 

北京首都開發股份有限公司

2015年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

?        本次會議是否有否決議案:

 

一、      會議召開和出席情況

()   股東大會召開的時間:2016年5月18日

()   股東大會召開的地點:北京市西城區復興門內大街156號招商國際金融中心D座首開股份九層會議室

()   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

28

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

1,320,372,743

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

58.89

 

()   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會現場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決并進行了計票、監票。因公司董事長潘利群先生不能親臨主持,按照《公司法》第101條的規定,由公司半數以上董事共同推舉董事楊文侃先生主持會議。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。 

()   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人,出席1人,董事潘利群先生、阮慶革先生、潘文先生、戴德明先生、劉守豹先生、梁積江先生因公務未能參加會議;

2、公司在任監事5人,出席3人,監事胡仕林先生、秘勇先生因公務未能參加會議;

3、司董事會秘書王怡先生出席了會議。部分公司高級管理人員列席了會議。

二、      議案審議情況

()   非累積投票議案

1      議案名稱:《公司2015年度財務決算報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,944,737

99.96

368,006

0.02

60,000

0.02

 

2      議案名稱:《公司2015年度董事會工作報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,624,737

99.94

368,006

0.02

380,000

0.04

 

3      議案名稱:《公司2015年度監事會工作報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,624,737

99.94

368,006

0.02

380,000

0.04

 

4      議案名稱:《公司2015年年度報告及摘要》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,624,737

99.94

368,006

0.02

380,000

0.04

 

5      議案名稱:《公司2015年度利潤分配預案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,612,237

99.94

760,506

0.06

0

0.00

 

6      議案名稱:《公司2015年度內部控制自我評估報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,624,737

99.94

411,006

0.03

337,000

0.03

 

7      議案名稱:《公司2015年度內部控制審計報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,624,737

99.94

351,006

0.02

397,000

0.04

 

8      議案名稱:《公司2015年度社會責任報告》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,624,737

99.94

351,006

0.02

397,000

0.04

 

9      議案名稱:《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,624,737

99.94

351,006

0.02

397,000

0.04

 

10  議案名稱:《關于公司2016年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

34,644,393

97.85

760,006

2.15

0

0.00

 

11  議案名稱:《關于公司預計2016年度日常關聯交易的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

34,656,393

97.88

688,006

1.94

60,000

0.18

 

12  議案名稱:《關于公司為北京友泰房地產開發有限公司申請貸款提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,318,510,385

99.85

1,482,358

0.11

380,000

0.04

 

13  議案名稱:《關于公司為福州首開中庚投資有限公司申請貸款提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,478,937

99.93

513,806

0.03

380,000

0.04

 

14  議案名稱:《關于公司為福州首開榕泰置業有限公司申請貸款提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,478,937

99.93

513,806

0.03

380,000

0.04

 

15  議案名稱:《關于公司為福州融城房地產開發有限公司申請貸款提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,478,937

99.93

513,806

0.03

380,000

0.04

 

16  議案名稱:《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,478,437

99.93

834,306

0.06

60,000

0.01

 

17  議案名稱:《關于公司非公開發行公司債券方案的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,478,437

99.93

834,306

0.06

60,000

0.01

 

18  議案名稱:《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券的相關事宜的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,612,237

99.94

700,506

0.05

60,000

0.01

 

19  議案名稱:《關于公司為蘇州首開潤泰置業有限公司申請貸款提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,478,937

99.93

513,806

0.03

380,000

0.04

 

20  議案名稱:《關于公司為北京住總首開置業有限公司向中國民生銀行申請捌億元貸款提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,478,937

99.93

513,806

0.03

380,000

0.04

 

21  議案名稱:《關于公司為北京住總首開置業有限公司向中國銀行北京世紀財富中心支行申請捌億元貸款提供擔保的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A

1,319,478,937

99.93

513,806

0.03

380,000

0.04

 

()   涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

1

《公司2015年度財務決算報告》

34,976,393

98.79

368,006

1.03

60,000

0.18

2

《公司2015年度董事會工作報告》

34,656,393

97.88

368,006

1.03

380,000

1.09

3

《公司2015年度監事會工作報告》

34,656,393

97.88

368,006

1.03

380,000

1.09

4

《公司2015年年度報告及摘要》

34,656,393

97.88

368,006

1.03

380,000

1.09

5

《公司2015年度利潤分配預案》

34,643,893

97.85

760,506

2.15

0

0.00

6

《公司2015年度內部控制自我評估報告》

34,656,393

97.88

411,006

1.16

337,000

0.96

7

《公司2015年度內部控制審計報告》

34,656,393

97.88

351,006

0.99

397,000

1.13

8

《公司2015年度社會責任報告》

34,656,393

97.88

351,006

0.99

397,000

1.13

9

《關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》

34,656,393

97.88

351,006

0.99

397,000

1.13

10

《關于公司2016年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的議案》

34,644,393

97.85

760,006

2.15

0

0.00

11

《關于公司預計2016年度日常關聯交易的議案》

34,656,393

97.88

688,006

1.94

60,000

0.18

12

《關于公司為北京友泰房地產開發有限公司申請貸款提供擔保的議案》

33,542,041

94.73

1,482,358

4.18

380,000

1.09

13

《關于公司為福州首開中庚投資有限公司申請貸款提供擔保的議案》

34,510,593

97.47

513,806

1.45

380,000

1.08

14

《關于公司為福州首開榕泰置業有限公司申請貸款提供擔保的議案》

34,510,593

97.47

513,806

1.45

380,000

1.08

15

《關于公司為福州融城房地產開發有限公司申請貸款提供擔保的議案》

34,510,593

97.47

513,806

1.45

380,000

1.08

16

《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》

34,510,093

97.47

834,306

2.35

60,000

0.18

17

《關于公司非公開發行公司債券方案的議案》

34,510,093

97.47

834,306

2.35

60,000

0.18

18

《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行公司債券的相關事宜的議案》

34,643,893

97.85

700,506

1.97

60,000

0.18

19

《關于公司為蘇州首開潤泰置業有限公司申請貸款提供擔保的議案》

34,510,593

97.47

513,806

1.45

380,000

1.08

20

《關于公司為北京住總首開置業有限公司向中國民生銀行申請捌億元貸款提供擔保的議案》

34,510,593

97.47

513,806

1.45

380,000

1.08

21

《關于公司為北京住總首開置業有限公司向中國銀行北京世紀財富中心支行申請捌億元貸款提供擔保的議案》

34,510,593

97.47

513,806

1.45

380,000

1.08

 

()   關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會第10項議案《關于公司2016年擬向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的議案、第11項議案《關于公司預計2016年度日常關聯交易的議案為關聯交易議案,公司控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司及其一致行動人北京首開天鴻集團有限公司合計持有的公司股份1,284,968,344股不計入上述議案的有效表決權股份總數。

三、      律師見證情況

1、  本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市海潤律師事務所

律師:姚方方? 井泉

2    律師鑒證結論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。 

四、      備查文件目錄

1    經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2    鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

 

北京首都開發股份有限公司

?2016年5月18日

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