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首開股份第八屆董事會第三次會議決議公告
ANNOUNCEMENT
發布時間:2019年08月27日 閱讀次數:

股票代碼:600376??????? 股票簡稱:首開股份??????????? 編號:臨2016-005

 

北京首都開發股份有限公司

第八屆董事會第三次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”)第屆董事會第次會議于2016129以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、股份公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開五日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事七名,實參會董事七名。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于成立蘇州首開潤泰置業有限公司(暫定名)的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此議案。

2015年11月,公司以總價人民幣壹拾貳億叁仟陸佰壹拾柒萬元整(小寫人民幣¥:123,617 萬元)獲得宗地編號為蘇地 2015-WG-29 號土地,該地塊位于蘇州吳中區城區太湖西路北側、龍西路西側。

為開發此地塊,公司擬北京城鄉建設集團有限責任公司合作成立項目公司,項目公司名稱為蘇州首開潤泰置業有限公司(暫定名,最終以工商部門核準名稱為準),注冊資本為壹億元人民幣,其中公司出資仟伍佰萬元人民幣,北京城鄉建設集團有限責任公司出資仟伍佰萬元人民幣,雙方股權比例為75%:25%。

7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于成立北京致泰房地產開發有限公司(暫定名)的議案》

2015年11月,公司與北京世博宏業房地產開發有限公司組成聯合體,以總價人民幣叁拾叁億元整(小寫人民幣¥:330,000 萬元)獲得北京市朝陽區常營鄉 1201-602、603 地塊住宅混合公建用地(配建“限價商品住房”)國有建設用地使用權。

為開發此地塊,公司擬與北京世博宏業房地產開發有限公司合作成立項目公司,項目公司名稱為北京泰房地產開發有限公司(暫定名,以工商部門最終核準名稱為準),注冊資本為叁千萬元人民幣,其中公司出資壹仟伍佰萬元人民幣、北京世博宏業房地產開發有限公司出資壹仟伍佰萬人民幣,雙方股權比例為50%:50%。

)以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為北京萬信房地產開發有限公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案

為滿足項目建設資金需求,公司下屬子公司北京萬信房地產開發有限公司擬向中國工商銀行股份有限公司北京市分行申請陸拾億銀團貸款,期限3。其中肆拾億元貸款豐臺區花鄉白盆窯項目商品住宅部分土地使用權及后續在建工程作為抵押物;其余貳拾億元貸款,首先豐臺區花鄉白盆窯項目商品住宅部分土地使用權及后續在建工程作為抵押物,抵押不足部分由北京萬信房地產開發有限公司各方股東按股權比例提供全程連帶責任擔保公司以34%的股權比例計算,最大提供擔保金額為陸億捌仟萬元。公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,同意提交本次董事會審議。(詳見對外擔保公告臨2016-006號)

截至2015年930日,北京萬信房地產開發有限公司資產總額9,172,915,157.24元,負債總額8,975,819,316.61元,凈資產197,095,840.63元,資產負債率97.85%,超過70%,根據公司《章程》規定,公司向北京萬信房地產開發有限公司提供擔保,須提請公司股東大會審議。股東大會時間另行通知。

)以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為福州首開榕泰置業有限公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案

為滿足項目建設資金需求,公司控股子公司福州首開榕泰置業有限公司擬向萬向信托有限公司申請陸佰萬元信托融資,期限1年,以熙悅美地、熙悅錦城項目土地使用權作為抵押物,公司和融僑集團股份有限公司按股權比例提供全程連帶責任擔保,公司以51%的股權比例提供擔保金額叁億零叁佰玖拾陸萬。公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,同意提交本次董事會審議。(詳見對外擔保公告臨2016-007號)

截至2015年930日,福州首開榕泰置業有限公司資產總額328,517,197.08元,負債總額228,500,000.00元,凈資產100,017,197.08元,資產負債率70%,根據公司《章程》規定,公司向福州首開榕泰置業有限公司提供擔保,須提請公司股東大會審議。股東大會時間另行通知。

)以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為福州首開中庚置業有限公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案

為滿足項目建設資金需求,公司控股子公司福州首開中庚置業有限公司擬向渤海銀行股份有限公司福州分行申請陸億房地產開發貸款,期限3年,以香開觀海項目土地使用權及在建工程作為抵押物,公司和中庚地產實業集團有限公司按股權比例提供全程連帶責任擔保,公司以51%的股權比例提供擔保金額叁億零佰萬元。公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,同意提交本次董事會審議。(詳見對外擔保公告臨2016-008號)

截至2015年930日,福州首開中庚置業有限公司資產總額614,089,816.44元,負債總額514,776,019.42元,凈資產99,313,797.02元,資產負債率83.83%,超過70%,根據公司《章程》規定,公司向福州首開中庚置業有限公司提供擔保,須提請公司股東大會審議。股東大會時間另行通知。

)以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為北京城市開發集團有限責任公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

為滿足項目建設資金需求,公司全資子公司北京城市開發集團有限責任公司華夏銀行北京分行申請億元房地產開發貸款,期限2年。公司為其提供連帶責任保證擔保,擔保額億元人民幣,擔保期限2年。(詳見對外擔保公告臨2016-009號)

截至2015年9月30日北京城市開發集團有限責任公司資產總額23,170,494,470.87 元,負債總額15,954,982,561.85元,凈資產7,215,511,909.02 元,資產負債率68.86%,超過70%,根據公司《章程》規定,公司向北京城市開發集團有限責任公司提供擔保,無需提請公司股東大會審議。

)以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司向吉林省信托有限責任公司申請壹拾億元融資的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

為滿足項目建設資金需求,公司擬向吉林省信托有限責任公司申請壹拾億元結構性融資,期限2年,由中信國安集團有限公司提供連帶責任擔保。

)以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司向國泰元鑫資產管理有限公司申請壹拾億元融資的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

為滿足項目建設資金需求,公司國泰元鑫資產管理有限公司申請壹拾億元理財融資,通過中國建設銀行北京城建支行發放,期限3年,由公司控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司提供連帶責任擔保。公司在年度預計擔保費總額范圍內向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費。

)以3票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司向控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費的議案》

本議案屬關聯交易,出席此次董事會的關聯董事潘利群先生、楊文侃先生、潘文先生、阮慶革先生回避表決,出席會議的其他非關聯董事進行表決并一致同意此項議案。公司獨立董事對此項議案出具了獨立董事意見。

由于控股股東北京首都開發控股(集團)有限公司為公司向國泰元鑫資產管理有限公司申請壹拾億元融資提供擔保,同意公司向北京首都開發控股(集團)有限公司支付擔保費。擔保費率為0.5%,本次擔保費標準為500萬元/年。(詳見關聯交易公告臨2016010號)

 

特此公告。

 

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2016年1月29日??

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